2019年度，，公司继续增强集纪检监察、监事会、财务总监、内部审计、内控、风控、产权执法为一体的“6+1”大监视系统的建设，，起劲实现合规治理与法务、审计、内控、风控、监察等治理系统的统筹、衔接。。。。。。通过增强危害提防的顶层设计和系统妄想，，提防化解重点领域危害，，完善危害应急处置惩罚机制，，修建了下层员工和营业部分为第一道防地、营业职能部分为第二道防地、危害控制与审计部和审计与危害治理委员会为第三道防地的内控组织架构。。。。。。

（一）周全危害治理事情完成情形

1.开展危害自评价,识别危害因素

组织公司系统各部室、各子公司举行年度危害自评事情，，凭证市国资委通知要求，，对公司所面临的危害因素举行充分识别和危害排序，，完成了《公司2019年度周全危害治理报告》。。。。。。

2.开展内部控制自评价与审计，，刷新内控缺陷

针对公司2019年度揭晓及修订的制度，，对内控系统中相关营业流程、内控矩阵和控制节点举行更新及完善。。。。。。公司本部和子公司股份公司除组织开展内控自评外，，还约请外部审计机构对2019年12月31日内控有用性举行审计。。。。。。于内控评价报告基准日（2019年12月31日），，公司本部不保存内部控制重大缺陷；；；；；外部中介机构出具标准内控审计报告，，做出“盐田港集团母公司于2019年12月31日凭证《企业内部控制基本规范》和相关划定在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制”的结论。。。。。。关于内控自评价与审计发明的一样平常缺陷，，公司已组织整改。。。。。。

3.以内部审计为抓手，，增进提质增效

每年度，，公司使用年度审计对下属企业的财务收支、经济活动、内部控制、危害治理等，，实验自力、客观监视并作出评价和建议，，对下属企业向导干部举行任期经济责任审计，，对重大工程项目开展全历程跟踪审计，，并凭证市国资委要求、连系现实适时开展企业经济效益专项审计。。。。。。公司内部审计注重监视要害环节，，突出审计在事后评价的核查作用，，并对各项审计发明的问题举行整改跟踪，，有用增进公司规范治理、提高效益。。。。。。

4.完善制度建设，，增强合规治理

2019年，，公司出台接待治理步伐、公务用车使用治理步伐（试行），，严控三公经费及公务用车，，严酷执行中央八项划定精神和履职待遇划定；；；；；宣布招投标及采购治理增补划定，，明确非工程建设类物资采购要求，，规范招标采购事情流程；；；；；出台办公用品治理制度和零星维修治理步伐，，完善供应商治理库，，规范后勤采购程序。。。。。。

（二）重大危害管控情形

2019年，，公司对年头评估出的5项重大危害事项举行了实时跟踪管控，，现在管控优异，，没有爆发重大危害事项。。。。。。别的，，2020年度危害评估事情已经完成，，总体评估出新冠肺炎疫情、中美商业摩擦等多项重大危害事项，，公司将接纳有用步伐举行危害管控。。。。。。

1.新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情显着对我国经济情形爆发阶段性攻击和影响，，公司港区箱量、物流收支仓货量和油品销售等营业同比下降，，对公司营业营收造成一定影响。。。。。。

应对战略：一是有序复工复产；；；；；二是起劲拓展新营业和新项目，，缓解疫情对公司现有营业的影响。。。。。。

2.中美商业摩擦对公司营业将造成一定水平的影响

受中美商业摩擦的影响，，公司港区集装箱吞吐量同比下滑，，对公司业绩有一定影响。。。。。。

应对战略：一是加速妄想建设PG电子游戏盐田港区东作业区集装箱码头一期工程及配套工程项目，，提升盐田港区基础设施效劳能力；；；；；二是与盐田国际码头公司相同协作，，坚持优质高效效劳以留住客户；；；；；三是起劲拓展国际中转营业，，连系海内消耗升级，，进一步扩大入口营业；；；；；四是生长海铁联运。。。。。。