2018年，，，，面临错综重大的内外经济形势，，，，在董事会向导及监视下，，，，公司开展周全危害治理事情。。。。。一直完善危害治理系统的同时，，，，也针对战略妄想、营业生长以及大规模制度修编和章程修订事情，，，，举行了危害治理系统和内部控制系统的周全提升事情。。。。。整年未爆发重大危害事项，，，，危害治理系统运行正常。。。。。

(一)周全危害治理事情完成情形

1.开展危害自评价,识别危害因素

组织公司系统各部室、各子公司举行年度危害自评事情，，，，凭证市国资委通知要求，，，，对公司所面临的危害因素举行充分识别和危害排序，，，，完成了《公司2018年度周全危害治理报告》。。。。。

2.开展内部控制自评价及审计,刷新内控缺陷

针对公司集中修体例度系统和公司章程，，，，内控系统举行了同步更新，，，，对营业流程、内控矩阵和控制节点举行完善，，，，对公司本部和子公司股份公司内部控制举行了自评价和缺陷整改事情，，，，致同会计师事务所出具的内部控制审计效果为“2017年度公司在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制”

3.开展经济责任审计，，，，施展审计增值作用

2018年，，，，完成公司系统10家子公司年度经济责任审计事情，，，，对工程变换、招标采购、三项经费等营业内部控制建设和执行有用性举行了重点审计。。。。。

4.开展下属企业主要认真人的任期经济责任审计

组织中介机构及内部审计组对十三位下属企业认真人的任期经济责任举行了审计，，，，对任期做出综合评价。。。。。

5.开展问题整改事情，，，，催促落实整改职位

年度经济责任审计提出整改意见21项和治理建议5项；；；招标采购专项审计提出整改意见7项和治理建议12项；；；13位企业认真人任期经济责任审计提出整改意见48项。。。。。

6、开展危害和内部控制系统提升事情，，，，在部分下属子公司新建内部控制系统

约请了普华永道咨询效劳机构协助开展风控系统的周全提升事情，，，， 总结和借鉴内控建设履历和做法，，，，在下属3-5家子公司制订并推进实验新建内部控制系统计划。。。。。

7、一连增强工程、招投标、财务、清静等重点领域的危害管控

工程危害管控主要在工程设计方面、变换方面、质量治理方面及本钱管控方面，，，，包管工程从设计到后续治理都严酷切合相关治理划定。。。。。

招投标危害管控是增强招投标规范化治理以及提升评定标水平。。。。。

财务危害管控是在制度上完善，，，，强化基础事情，，，，重点推进资金集中管控，，，，提升资金治理水平。。。。。

清静危害管控集中在公司各单位严酷落实企业清静生产主体责任，，，，切实抓好各项清静生产事情，，，，确保了公司系统未爆发清静责任事故和大规模治安、群体性事务。。。。。修订清静生产标准化制度，，，，开展种种应急演练活动排查及整改隐患。。。。。

新开发了条约治理系统，，，，使条约治理的各环节以及推行情形的监视、反响等整个闭环流程在OA系统上举行了管控。。。。。

8、继续举行公司规章制度修订事情

制订公务用车刷新计划、督办督查治理步伐、员工包管性住房治理步伐、公牍接待指引等一系列规章制度；；；健全绩效审核、财务治理、工程治理、人力资源、战略投资等30余项规章制度。。。。。

9、继续开展信息系统建设项目

重新修编了公司信息化妄想，，，，明确提出“到2020年实现‘148’生长目的”，，，，即“一网周全支持、四库掌控全局、八大辖档酮动”。。。。。出台《信息化项目建设治理步伐》，，，，完成了公司统一办公门户项目、虚拟化扩容项目、条约治理项目系统、官方网站重修等项目。。。。。

（二）内部控制评价结论及内部控制审计情形

凭证公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情形，，，，于内部控制评价报告基准日，，，，不保存财务报告内部控制重大缺陷，，，，公司2018年度已凭证企业内部控制规范系统和相关划定的要求在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制。。。。。

凭证公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情形，，，，于内部控制评价报告基准日，，，，公司未发明非财务报告内部控制重大缺陷。。。。。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未爆发影响内部控制有用性评价结论的因素。。。。。

公司约请了致同会计师事务所（特殊通俗合资）深圳分所对公司本部2018年度内部控制举行自力审计，，，，审计报告的评价为：深圳市盐田港集团有限公司于2018年12月31日凭证《企业内部控制基本规范》和相关划定在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制。。。。。

（三）公司重大危害管控情形

2018年，，，，公司对年度周全危害治理报告展现的4个重大危害举行了实时跟踪管控，，，，现在管控优异，，，，其中2项已取得重大希望，，，，不再列入重大危害，，，，2019年度重大危害有以下5项：

1.《前海都会新中心妄想》的实验，，，，将影响子公司大铲湾公司生长妄想的实现

2018年市政府审议通过《前海都会新中心妄想》，，，，其作废大铲湾港区口岸功效，，，，将影响大铲湾公司及大铲湾港区生长妄想的实验。。。。。

应对战略：一是起劲协调政府抓紧体例并审定《大铲湾片区控制性详细妄想》，，，，尽早落实大铲湾港区的《土地整备及赔偿协议》约定赔偿给大铲湾公司的妄想建设指标；；；二是提前筹措资金，，，，确保资金能知足缴交调解港区部分建设用地妄想指标的地价款，，，，在片区控制性详细妄想落实后，，，，实时办理建设用地妄想允许证及土地证等建设用地相关手续。。。。。

2.盐田港东港区现有填海陆域用地手续不完善

由于历史缘故原由，，，，盐田港东港区现有填海陆域用海手续尚不完善，，，，市海洋、领土部分尚未明确相关手续办理操作路径，，，，可能无法准时完成市政府督办要求。。。。。

应对战略：一是协调市妄想与自然资源局给予详细指导意见，，，，尽早就东港区用地用海办理出台详细可操作路径和实验计划，，，，尽快办理并出具项目用地（用海）预审意见，，，，以便向市发改部分申报项目立项并获批准后启动项目建设；；；二是亲近关注国家海洋治理相关执律例则转变，，，，实时无邪应对，，，，阻止违反国家的有关规则要求；；；三是凭证用地用海申请办理清况修订完善项目工程可行性研究效果，，，，推进海域使用论证、海洋环评、项目环评、通航清静评估、社会危害稳固评估、节能评估等一系列项现在期手艺研究论证、评审和申报事情；；；四是协调利益相关方的种种诉求；；；五是审慎评估东港区弃土外运暂时装船点项目与国家现行海洋治理法的矛盾，，，，以及与东港区各项目的相互影响等；；；六是须要时向市政府讨教，，，，请市政府给予支持。。。。。

3.中美商业摩擦对公司营业将造成一定水平的影响

自2018年3月22日，，，，特朗普政府突然宣布“因知识产权侵权问题对中国商品征收500亿美元关税，，，，并实验投资限制”以来，，，，中美商业摩擦正式爆发，，，，阻止现阶段两国仍处于就商业摩擦谈判探讨阶段（该危害上年度作为集团重大危害，，，，尚未关闭）。。。。。

应对战略：一是与盐田国际码头公司相同协作，，，，进一步加速智能口岸建设，，，，坚持优质高效效劳留住客户，，，，继续牢靠西欧航线优势；；；二是继续争取增添国际中转量；；；紧跟国家政策，，，，扩大入口，，，，争取更多的新兴国家的航线挂靠；；；三是扩大非西欧航线的份额，，，，通过更多元化的效劳网络，，，，提高竞争力；；；四是生长海铁联运，，，，起劲推动内陆港建设。。。。。五是与盐田国际起劲相同，，，，配合应对中美商业摩擦带来的影响。。。。。

4.子公司大铲湾公司辅建区1-10栋、连廊项目的工程项目治理危害

辅建区1-10栋、连廊工程，，，，因主体工程施工总承包中标价偏低，，，，工程质料、人工调差的起调幅度过大，，，，现实造价可能突破施工条约价以及施工单位本钱压力大，，，，不完全推行条约的危害（该危害上年度作为集团重大危害，，，，尚未关闭）。。。。。

应对战略：一是严酷审核申报的工程变换及进度款，，，，强化羁系施工流水作业进度与妄想施工进度较量、有用控制工程进度，，，，增强工程质料抽检事情确保工程质量，，，，增强施工历程清静文明施工隐患排查事情、确保清静文明施工；；；二是实时网络主管部分政策信息，，，，做到工程变换事项先审批后实验；；；三是借助市质安站强化控制工程质量、施工清静；；；与监理单位配合起劲管控施工历程危害；；；四是凭证公司及集团总司理办公会审议通过的赶工步伐费计划执行。。。。。

5.新环保政策大幅增添子公司拖轮公司谋划本钱

国家新环保政策对拖轮公司旧船实验排气净化要求，，，，需要加装处置惩罚装备和在线监测装备，，，，以及实验老旧船舶强制镌汰制度等。。。。。若政策正式实验，，，，需更新为新能源船舶或增添排气处置惩罚装备，，，，制作本钱和运营将大幅增添。。。。。对公司谋划本钱、行业名堂等爆发不确定性影响。。。。。

应对战略：一是顺应政府环保政策，，，，起劲跟踪国家和深圳市政府的相关政策，，，，探索新能源动力拖轮的生长情形和深圳市场新能源加注等包管情形，，，，起劲争取有利于公司的谋划和津贴政策等，，，，降低政策对公司谋划本钱的影响，，，，并在新政策下实现公司船舶及装备升级换代；；；二是在市场情形下，，，，起劲寻找质量可靠、性能优良的排气处置惩罚装备，，，，确保船舶在添装刷新后性能不受影响，，，，一连为客户提供优质的拖轮效劳。。。。。