2023年，
，，，，集团着力完善内控制度系统，
，，，，提升内部控制有用性，
，，，，提升公司依法合规谋划和危害防控能力。。。集团通过明确职责和角色定位，
，，，，一连加深各主体关于危害治理和内部控制的明确，
，，，，建设内控组织“三道防地”。。。各营业职能部分作为第一道防地，
，，，，在一样平常事情中推行包管内控系统有用运行的详细职责
；；；
；；内控职能部分作为第二道防地，
，，，，施展内控设计与运行有用的监视职能，
，，，，认真周全统筹、协调推动、组织监视内控系统的建设健全
；；；
；；内部监视部分作为第三道防地，
，，，，通过开展自力、客观的审计监视等活动，
，，，，一连强化对公司内控系统的诊断与完善以及危害控制等事情。。。          

（一）内控系统建设情形

1.内控事情向导体制建设情形

公司已建设组织架构健全、职责分工明确、设计运行周全有用的内控事情向导体制。。。公司党委施展“把偏向、管阵势、保落实”的向导作用，
，，，，研究讨论企业重大谋划治理事项，
，，，，将内部控制报告及内控系统的建设和完善等事项纳入研究讨论事项清单
；；；
；；董事会是公司内控建设健全和有用实验的责任主体，
，，，，施展“定战略、作决议、防危害”作用，
，，，，董事长作为内控系统第一责任人，
，，，，周全向导公司内控事情
；；；
；；司理层围绕“谋谋划、抓落实、强治理”定位对公司举行一样平常谋划治理。。。公司以建设中国特色现代企业制度的基本要求为事情目的，
，，，，一连厘清公司治理主体界线，
，，，，形成党委会、董事会、司理层权责法定、权责透明、协调运转、相互制衡的公司治理机制，
，，，，推动制度优势转化为治理效能。。。

2.内控事情组织架构及履职情形

公司通过明确职责和角色定位，
，，，，一连加深各主体关于危害治理和内部控制的明确，
，，，，建设内控组织“三道防地”。。。各营业职能部分作为第一道防地，
，，，，在一样平常事情中推行包管内控系统有用运行的详细职责
；；；
；；内控职能部分作为第二道防地，
，，，，施展内控设计与运行有用的监视职能，
，，，，认真周全统筹、协调推动、组织监视内控系统的建设健全
；；；
；；内部监视部分作为第三道防地，
，，，，通过开展自力、客观的审计监视等活动，
，，，，一连强化对公司内控系统的诊断与完善以及危害控制等事情。。。

3.内控制度系统建设与执行情形

为加速建设系统完整、科学规范、运行高效的制度流程系统，
，，，，推进治理制度化、标准化、流程化，
，，，，公司于2023年8月印发了《制度系统治理步伐》，
，，，，建设了“四横三纵”科学衔接的制度系统架构，
，，，，明确制度的起草、审核、宣布、修订、废止和备案等事情流程，
，，，，对制度的“废、改、立、释”作出明确要求。。。在“四横三纵”制度系统框架下，
，，，，建设分级分类制度清单，
，，，，凭证事情需要未必期网络制度修编希望，
，，，，指导相关单位完成制度分级分类梳理。。。

4.重大危害评估监测情形

2023年度，
，，，，集团一连完善强化提防化解重大危害的全历程管控，
，，，，凭证年头开展重大危害评估、年中举行重大危害季度监测和重大危害事务报告的事情机制对谋划危害举行闭环治理。。。通过开展月度经济运行剖析事情，
，，，，连系宏观经济形势、海内外市场情形、指标转变监测、各版块所处行业热门事务等，
，，，，对集团谋划情形转变、生长趋势举行研判，
，，，，动态监测内外部危害水平，
，，，，按期评估年度重大危害，
，，，，阻止爆发系统性、倾覆性重大谋划危害。。。

集团通过年头危害评估确定市场规模受宏观经济影响保存缩减危害、下属股份公司参股企业曹妃甸港资金链危害和谋划亏损危害、下属
？？镜目毓善笠倒┯α垂竟扇ㄗ梦：颓寰采：4项重大危害。。。针对上述重大危害，
，，，，集团亲近跟踪危害转变情形，
，，，，对重大危害举行资料网络和信息上报，
，，，，按季度汇总剖析相关单位重大危害状态，
，，，，形成重大危害季度跟踪监测表，
，，，，起劲配合国资羁系部分构建信息共享、上下意会、一体推进的重大危害闭环管控事情机制。。。

（二）内控系统监视评价情形

集团制订并印发《2023年度内控评价事情计划》，
，，，，明确内控自评价、集团监视评价总体要求、评价原则、评价事情实验路径、时间安排及详细事情要求。。。集团凭证《2023年度内控评价事情计划》开展内控自评价及监视评价事情：

1.除新设立缺乏1年或处于休业整理的子企业外，
，，，，均纳入内控自评价规模，
，，，，实现内控自评价“100%全笼罩”。。。各单位重点比照检查上一年度内控缺陷整改完成情形，
，，，，对2023年度内控制度设计及运行情形从内控制度设计合理性和运行有用性两方面举行评价，
，，，，形成内控自评缺陷清单。。。

2.凭证内控监视评价2023-2025年三年全笼罩原则，
，，，，约请集团年度财务报表审计机构通过整合审计的方法，
，，，，开展内控监视评价事情，
，，，，对评价规模内各单位的内控制度设计合理性及运行有用性举行评价，
，，，，形成内控监视评价缺陷清单。。。

集团开展2023年内控自评价及监视评价事情，
，，，，未发明重大、主要内控缺陷。。。